Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями арестовало счета Xiaomi из-за подозрений в отмывании средств, сообщает Reuters.
Компания перевела $725 млн трем зарубежным организациям под видом лицензионных отчислений.
Такие огромные суммы в качестве лицензионных платежей были переведены по указанию их китайской компании-учредителя.
Два перевода были направлены в американские организации, которые связаны с Xiaomi. Компания давала банкам ложную информацию для перечисления денег за границу.
Расследование началось в декабре 2021 года. Xiaomi заявила, что сотрудничает с властями и предоставляет всю необходимую информацию.
12 апреля на допрос был вызван бывший глава Xiaomi в Индии Ману Кумар Джейн. Сейчас он возглавляет подразделение Xiaomi в ОАЭ.
Ведомство также запросило у компании подробную информацию о зарубежном финансировании и данные о ключевых руководителях Xiaomi в Индии. [Reuters]
Источник:
